القرارات
وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على : – قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له. – وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له. – وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016م، ولائحته التنفيذية. –
وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي Read More »